Se ha presentado un aumento en el número de operaciones reportadas ante la UIF, resultado de la implementación de prácticas de PLD y FT.
La LFPIORPI, promulgada en 2013, surge para atender la necesidad de adoptar medidas más efectivas contra el Lavado de Dinero (LD) y FT en el país. Este ordenamiento se circunscribe en un contexto internacional, donde nuestro país ha enfrentado presiones para mejorar su sistema de control financiero. Según el Grupo de Acción Financiera (GAFI), México ha sido catalogado como un país de alto riesgo debido, entre otros aspectos, a la prevalencia del crimen organizado y delitos financieros.
La ciberseguridad corporativa representa un desafío, su carencia puede dañar las finanzas y reputación de la empresa; las TIC y políticas contribuyen a fortalecerla.
Vínculos técnicos, las TIC y la revisión asertiva son oportunidades para promover la eficiencia e innovación en las funciones de fiscalización de la SFP.
La Junta de Honor supervisa el cumplimiento del Código de Ética Profesional en la profesión colegiada, investiga denuncias y puede imponer sanciones.
La adecuada gestión fiscal y financiera de contratos intercompañía optimiza los recursos y asegura la aplicación del principio de plena competencia.
El uso de la IA ha transformado la naturaleza de la guerra y se cuestiona éticamente que una máquina tome decisiones que atenten contra la población.
Las exportaciones del sector manufacturero crecieron 8% (en promedio anual) en los últimos tres años con el uso adecuado de las reglas de origen del T-MEC.
Efectuar cruces de información, validar CFDI, atender los requisitos para deducciones, entre otros, permitirán un adecuado cierre fiscal 2024.
La Inversión Extranjera Directa ascendió a 31,096 millones de dólares el primer semestre de 2024, incremento de 7% respecto al mismo periodo de 2023.
En entrevista, Mónica Escalante, directiva en la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey, habla sobre el modelo educativo integral basado en liderazgo.
En entrevista, Gabriel Llamas Monjardín, presidente del CINIF, comparte avances y desafíos en la información financiera y de sustentabilidad en las empresas.
En entrevista, Raúl Vaca Castro, director de Auditoría Interna en Grupo México, habla del papel que desempeña la IA en la gestión de las organizaciones.
© 2024 Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
Directorio Contacto Aviso legal Acerca de Veritas
Inicia sesión o suscríbete para continuar leyendo.