PLD

Se ha presentado un aumento en el número de operaciones reportadas ante la UIF, resultado de la implementación de prácticas de PLD y FT.

El fin que persiguen es lo que permite diferenciar el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero por parte de la delincuencia organizada.

El huachicol fiscal es una preocupación creciente en materia de PLD y un desafío para salvaguardar la integridad financiera de las empresas mexicanas.

Respecto al uso de la marihuana, en EUA y México se debe considerar la resolución de ambas jurisdicciones para establecer lineamientos en materia de PLD.

Los delitos financieros como corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal y fraude plantean un riesgo importante para la seguridad de las economías mundiales.

La CNBV y CNSF tienen la tarea de regular y supervisar las actividades financieras y aseguradoras en el país, respectivamente, incluyendo PLD.

Es importante implementar la inteligencia para identificar posibles operaciones de lavado de dinero mediante el monitoreo y con apoyo de distintos medios.

La FinCen en EUA ha recibido una gran cantidad de reportes relacionados con el robo de identidad para cometer actos fraudulentos y lavado de dinero.

El delito de lavado de dinero u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) se sanciona con penas de cinco a 15 años de prisión.

Un análisis detallado de la información que dichas organizaciones proporcionan permite determinar si se trata de una buena opción para invertir.

En 1995 el Grupo Egmont se propuso desarrollar las UIF para combatir el LD/FT en diferentes países.