Normatividad

Cumplimiento

Importancia del control interno en la presunción de inexistencia de operaciones

Pese al costo extra que conlleva, es necesario documentar el trabajo administrativo, esto con el fin de autentificar las operaciones realizadas.

Importancia del control interno en la presuncion de inexistencia de operaciones
Cumplimiento

Cumplimiento de las recomendaciones del GAFI en México

Aunque el GAFI dio a conocer deficiencias en el cumplimiento de algunas recomendaciones, las autoridades mexicanas sí se han unido en el combate al LD/FT.

Cumplimiento de las recomendaciones del GAFI en Mexico
Cumplimiento

Implementación de la NIGC 1

Una de las normas que deberán aplicarse a partir de diciembre es la NIGC 1, cuyo SGC se integra por ocho componentes que operan de forma continua.

Cumplimiento

Participación de los peritos en la presunción de inexistencia de operaciones

Existen empresas, cuyos actos materiales son dudosos. La autoridad fiscal puede clasificarlas como de operación inexistente y su defensa requiere de pruebas periciales.

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Lo último
  • Cumplimiento

    Aplicación de la NIF B-10 en entornos inflacionarios

    Ante el panorama inflacionario que se está enfrentando a nivel mundial, se vuelve necesario estudiar y reimplementar la NIF B-10.

    José Luis Zamora Morales
  • PLD

    Función de la UIF

    En 1995 el Grupo Egmont se propuso desarrollar las UIF para combatir el LD/FT en diferentes países.

    Alma Luz Alcántara González
  • Auditoría

    ¿Hacia dónde se dirige la auditoría interna?

    La auditoría interna ha conseguido su propósito de agregarle valor a las empresas, pero ahora le toca acoplarse a las nuevas tecnologías y evolucionar.

    Fernando Pérez Mendoza

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