Pese al costo extra que conlleva, es necesario documentar el trabajo administrativo, esto con el fin de autentificar las operaciones realizadas.
Aunque el GAFI dio a conocer deficiencias en el cumplimiento de algunas recomendaciones, las autoridades mexicanas sí se han unido en el combate al LD/FT.
Una de las normas que deberán aplicarse a partir de diciembre es la NIGC 1, cuyo SGC se integra por ocho componentes que operan de forma continua.
Existen empresas, cuyos actos materiales son dudosos. La autoridad fiscal puede clasificarlas como de operación inexistente y su defensa requiere de pruebas periciales.
Ante el panorama inflacionario que se está enfrentando a nivel mundial, se vuelve necesario estudiar y reimplementar la NIF B-10.
José Luis Zamora Morales
En 1995 el Grupo Egmont se propuso desarrollar las UIF para combatir el LD/FT en diferentes países.
Alma Luz Alcántara González
La auditoría interna ha conseguido su propósito de agregarle valor a las empresas, pero ahora le toca acoplarse a las nuevas tecnologías y evolucionar.
Fernando Pérez Mendoza
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