La calidad debe preceder a la tecnología; la IA fortalece la auditoría cuando existe supervisión, controles y juicio profesional respaldados por la NIGC 1.
La IA fortalece la prevención de lavado de dinero al analizar, detectar patrones y mejorar el cumplimiento, siempre bajo supervisión y validación humana.
Alejandro Méndez Rueda
El crecimiento y la globalización del futbol han incrementado flujos financieros, creando oportunidades que pueden ser aprovechadas para el lavado de dinero.
José Braulio Manuel Pérez Hernández
La edición 2026 de los PIF incorpora sostenibilidad, juicio profesional y nuevas formas de evaluar competencias para responder al entorno actual.
Sergio Lagunas Puls, Alberto Agraz Pestaña
La competencia tecnológica del auditor interno ya no es una ventaja competitiva, sino el estándar mínimo para generar valor estratégico en la organización.
Jorge Luis Pedroza Rivera
Un informe de auditoría interna estructurado permite impulsar mejoras en procesos, mitigar riesgos y respaldar el cumplimiento de la estrategia organizacional.
Hiram Marín Poó
La SCJN avaló que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial previa cuando existan indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Karen Rueda Calvo
Las reformas al Reglamento de la LFPIORPI fortalecen las medidas de PLD y amplían las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables.
Luz Berenice Trujillo Mendieta
Estar en la lista gris del GAFI tiene consecuencias económicas y reputacionales, costos financieros, pérdida de confianza e impacto negativo en inversiones.
David Henry Foulkes Woog
El Reglamento de la LFPIORPI permite aplicar medidas simplificadas de identificación de clientes con una adecuada evaluación basada en riesgo.
Mayela Isabel Camiña Cervantes
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