Contar con un manual de PLD actualizado garantiza congruencia entre procesos, auditorías y obligaciones regulatorias, evitando sanciones de autoridades.
La presentación extemporánea del anexo 9 de la DIM conlleva sanciones que generan un impacto económico para la entidad y afectan su eficiencia operativa.
Beatriz Guadalupe Guerra Correa
La auditoría de estrés permite detectar fallas tecnológicas y operativas que podrían comprometer el cumplimiento en materia de PLD y FT en las empresas.
Alejandro Méndez Rueda
Las empresas que incorporan una cultura de cumplimiento antilavado no sólo evitan sanciones, sino que también protegen y consolidan su viabilidad futura.
Jorge Eugenio Martínez Vargas, Luis Leonardo López Juárez
El TFJA emite resoluciones en controversias, reconoce la legalidad de los actos de la autoridad fiscal y determina el pago de indemnizaciones y sanciones.
Dalia Ernestina Granados Ramos, Ricardo Santos Giles
El marco de la ISSA 5000 para informes de sostenibilidad incorpora estimaciones, métricas no financieras, juicios profesionales y elementos cualitativos.
José Luis Zamora Morales
La contratación de proveedores de bienes y servicios en las empresas debe ser una búsqueda implacable que comience por las listas negras del SAT.
Néstor Hernández Vázquez
Los errores en los dictámenes periciales, como el incumplimiento de leyes y reglamentos, tienen un efecto en la utilidad para los procesos judiciales.
Alejandro Salvador Ruiz Onofre
Aunque la auditoría remota presenta retos como la gestión de evidencia digital y ciberseguridad, también ofrece beneficios como ampliar la cobertura.
Tania Jocelyn Cruz Ramírez, Bruno Fabián Flores Coria
En el capitalismo democrático, los criterios ASG representan una estrategia para reconciliar el capital con la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
Alfredo Trujillo Betanzos
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