Se ha presentado un aumento en el número de operaciones reportadas ante la UIF, resultado de la implementación de prácticas de PLD y FT.
Vínculos técnicos, las TIC y la revisión asertiva son oportunidades para promover la eficiencia e innovación en las funciones de fiscalización de la SFP.
Benjamín Reyes Torres
Las Normas Globales de Auditoría Interna (NGAI) conllevan cinco dominios y son un instrumento que regula la práctica de la auditoría a nivel mundial.
Andrés Grisanti Belandria
En México no hay un régimen fiscal que considere la tributación de las operaciones con activos virtuales, no obstante, existen leyes que se deben considerar.
Alejandro Méndez Rueda
En un entorno empresarial cada vez más digitalizado, el uso de dashboard en auditoría interna sirve para presentar información base para la toma de decisiones.
Raúl Vaca Castro
La auditoría interna en la cadena de suministro de una entidad es muy importante, pues es un proceso donde se involucra la gestión de personas y recursos.
Juan Rivero Medina
El fin que persiguen es lo que permite diferenciar el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero por parte de la delincuencia organizada.
Genaro Eliseo Gómez Muñoz
The public accountant protects the common good through the fundamental principles of the Code of Professional Ethics.
Gilberto Aguilar Dávila, Laura López Nava, Emilio Hernández Rodríguez, Carlos Carrillo Contreras
Mediante el ejercicio de los principios fundamentales del Código de Ética Profesional, el contador público protege el bien común de la sociedad entera.
Gilberto Aguilar Dávila, Laura López Nava, Emilio Hernández Rodríguez, Carlos Carrillo Contreras
El huachicol fiscal es una preocupación creciente en materia de PLD y un desafío para salvaguardar la integridad financiera de las empresas mexicanas.
Alexander Ludwig Hernández Alcántara
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