Integrante, Comisión T. de Prevención de Lavado de Dinero
Gerente de Área Legal en ORDUX
Profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Cuenta con diplomado en Juicio de Amparo y en Derechos Humanos por las Casas de Cultura Jurídica de la SCJN, así como en Delito de Lavado de Dinero impartido por el Instituto Nacional de Ciencias. Asimismo, cuenta con la certificación en PLD por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gerente de Legal en Ordux; miembro de la Barra Mexicana de Abogados, de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (CFCS) y de ASERTIS, donde ha impartido conferencias, webinarios y cursos en temas referentes a reformas fiscales, y temas relacionados con PLD. Anteriormente fue gerente del área legal en Ruvalcaba Villalobos.
El delito de lavado de dinero u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) se sanciona con penas de cinco a 15 años de prisión.
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