Vocero, Comisión T. de Prevención de Lavado de Dinero
Consultor independiente
Graduado en Finanzas y Administración por la Universidad Tecnológica de México (Unitec); cuenta con diplomados en Administración, Fiscal y Recursos Humanos. También ha tomado el curso de preparación para la prueba de certificación en materia de Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y Financiamiento al Terrorismo que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Es consultor independiente en Auditoría, Fiscal, Finanzas, Administración y Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Ha impartido la materia de Contabilidad Básica en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC).
En publicaciones especializadas, ha colaborado con artículos técnicos, tales como: La UIF da a conocer las listas de personas bloqueadas, Regulación del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, Nuevas disposiciones al programa de amnistía en prevención de Lavado de Dinero, entre otros.
En México no hay un régimen fiscal que considere la tributación de las operaciones con activos virtuales, no obstante, existen leyes que se deben considerar.
Se deben auditar los criterios ASG debido a que son generadores de valor compartido en las empresas y buscan forjar una economía circular.
Un análisis detallado de la información que dichas organizaciones proporcionan permite determinar si se trata de una buena opción para invertir.
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