Consultor independiente
Contador público egresado de la EBC, certificado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y egresado del diplomado en PLD por el Colegio de Contadores Públicos de México.
Consultor independiente especialista en PLD y subdirector del área adscrita a la Dirección General de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero en la Auditoría Superior de la Federación. Ha sido auditor y consultor en materia de PLD, director general en FAGO y director general en Turismo Ejecutivo.
Asimismo, se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el diplomado en PLD del Colegio de Contadores Públicos de México y de Guadalajara, en el seminario del Colegio De Contadores Públicos de Lima, Perú, así como en un seminario internacional del Colegio de Contadores y Auditores de Ecuador.
El fin que persiguen es lo que permite diferenciar el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero por parte de la delincuencia organizada.
Los delitos financieros como corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal y fraude plantean un riesgo importante para la seguridad de las economías mundiales.
La FinCen en EUA ha recibido una gran cantidad de reportes relacionados con el robo de identidad para cometer actos fraudulentos y lavado de dinero.
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