Coord. Diplomado en PLD, Comisión Académica de Diplomados
Vicepresidenta, Comisión T. de Prevención de Lavado de Dinero
Socia PLD y Cumplimiento en Bsolver, S.C.
Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac, cuenta con un diplomado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Está certificada en PLD/FT por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y en PLD por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Socia vicepresidenta de PLD en BSolver y vicepresidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del IMCP. Asimismo, es miembro del Comité de PLD – Jurídico en AMFE. A lo largo de su experiencia profesional se ha desempeñado como auditora externa en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y como ponente, auditora certificada y consultora para corporativos empresariales y diversas entidades financieras, entre las que se encuentran: Sofomes, centros cambiarios, transmisores de dinero, Sofipos, uniones de crédito, actividades vulnerables, entre otros.
De igual forma, ha impartido ponencias en eventos regionales de diversas asociaciones como lo son la ASOFOM, AMFE, IMCP y Con Unión.
Respecto al uso de la marihuana, en EUA y México se debe considerar la resolución de ambas jurisdicciones para establecer lineamientos en materia de PLD.
Es importante implementar la inteligencia para identificar posibles operaciones de lavado de dinero mediante el monitoreo y con apoyo de distintos medios.
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