Integrante, Comisión T. de Prevención de Lavado de Dinero
Integrante, Consejo Editorial Veritas
Socio en Bsolver, S.C.
Licenciado en Economía con especialidad en Microfinanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Prevención de Lavado de Dinero por el Colegio de Contadores Públicos de México y está certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Es socio director de Bsolver, empresa dedicada a la consultoría financiera y de negocios a través de la prestación de servicios profesionales independientes dirigidos a entidades financieras, corporativos empresariales y empresarios nacionales y extranjeros. También integra diversos comités regulatorios en materia de PLD/FT.
Fue miembro del equipo técnico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el cual contribuyó con el desarrollo del examen de certificación en PLD/FT de la CNBV. Ha colaborado con diversos bancos mexicanos, aseguradoras, sociedades financieras de objeto múltiple y uniones de crédito.
Ha sido ponente en foros de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas y el Consejo Mexicano de Uniones de Crédito, entre otros.
Respecto al uso de la marihuana, en EUA y México se debe considerar la resolución de ambas jurisdicciones para establecer lineamientos en materia de PLD.
Es importante implementar la inteligencia para identificar posibles operaciones de lavado de dinero mediante el monitoreo y con apoyo de distintos medios.
Aunque el GAFI dio a conocer deficiencias en el cumplimiento de algunas recomendaciones, las autoridades mexicanas sí se han unido en el combate al LD/FT.
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